Фонд повідомляє про зміни до порядку денного зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго"

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(код за ЄДРПОУ: 22800735, місцезнаходження: Україна, 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285)

Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного

позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18000, м. Черкаси,вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актова зала (вхід через прохідну).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 13.02.2017 року, 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 13.02.2017року об 11 годині 30 хвилин.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» – ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»та ПрАТ «УкрЕСКО», які є власниками більш ніж 5 % простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» кожний, внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів та пропозиції до проектів рішень із запропонованих питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

5.Припинення повноважень членів правління Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

8. Про затвердження договору, який укладається з членом Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго», який не є державним службовцем. Обрання особи, яка уповноважуються на підписання договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариствау складі:

- Kуликова Людмила Олексіївна – директор депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лічильної комісії.

- Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

- Овденко Галина Володимирівна – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариствапісля виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Проект рішення № 2:

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

1. Відмінити рішення наглядової ради Товариства, прийняті 31.08.2016 та оформлені протоколом № 17.

2. Припинити тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінською Світланою Олександрівною та трудову угоду, укладену з нею, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства.

4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення № 1:

Обрати, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Корчинського Віктора Валерійовича.

Проект рішення № 2:

1.1. Обрати Касіча Юрія Петровича тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

1.2. Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича у якості тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» дійсним з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

Проект рішення № 3:

1.1. Обрати Касіча Юрія Петровича Головою Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

1.2. Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича на посаді Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту ПАТ «Черкасиобленерго».

Проект рішення № 4:

Обрати виконуючим обов’язки голови колегіального Виконавчого органу Товариства Самчука Олега Григоровича.

5.Припинення повноважень членів правління Товариства.

Припинити повноваження членів правління Товариства у повному складі.

6.Внесення змін до Статуту Товариства.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити голові (виконуючому обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

7. Внесення змін до внутрішніх положеньТовариства.

1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

4.У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».

Затвердити умови договору з членом Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго», який не є державним службовцем.

Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії керівника виконавчого органу товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспортабодовіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а вдень проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Гриненко Рита Леонідівна (головний спеціаліст відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-32-52.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного зборів, з урахуванням пропозицій до проекту порядку денного, наданих акціонерами, на веб-сайті: www.spfu.gov.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 07 лютого 2017 року (станом на 24 годину).