ФДМУ скликає збори акціонерів УБРР

ПОВІДОМЛЕННЯ

АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

         Фонд державного майна України як акціонер, що володіє пакетом акцій 99,9945% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», які скликаються на 28 квітня 2016 року о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001, з таким порядком денним:

1. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

3. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

5. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

6. Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

7. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.

8. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.

9. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.

10. Про затвердження зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, а також затвердження укладеного з нею  договору та встановленого розміру оплати послуг.

11. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

12. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український банк реконструкції  та розвитку» за підсумками роботи в 2015 році.

13. Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції  та розвитку».

14. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкції  та розвитку».

15. Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

16. Про затвердження Положення про порядок визначення пов’язаних осіб АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерів - 22 квітня 2016 року (станом на 24 годину 00 хв.).

        З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, до проведення загальних зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, к. 206, в день проведення зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, к. 001, відповідальна особа: начальник Юридичного управління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Рукавичка Валерія Юріївна, тел. 044-454-27-00.

         Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів – з 11 години 00 хв. до 11 години 50 хв.